1. ¿Sabes qué significa la palabra SARLAFT y cuál es su objetivo?
¡Atención la próxima vez que la oigas!
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SARLAFT:
Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, tiene como objetivo:
Prevenir que se introduzcan al sistema financiero recursos provenientes de actividades ilícitas y/o de la financiación de grupos terroristas.
Detectar y reportar las operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado, para intentar dar apariencia de legalidad a este tipo de actividades.
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