2. ¿En qué consiste el lavado de activos y la financiación del terrorismo? Te explicamos:
Aprendamos juntos sobre esta práctica ilegal.
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El lavado de activos:
Es la operación mediante la cual se busca dar apariencia de legalidad a recursos provenientes de actividades ilícitas, es decir, que las organizaciones criminales buscan ingresar dinero proveniente de su actividad ilegal al sistema financiero a través de diversas transacciones ocultando así el origen y trayectoria de los recursos. De esta forma los integran en la economía, dándole a los recursos ilícitos una apariencia de legalidad.
Financiación del terrorismo:
Es la actividad delictiva ilegal por medio de la cual, con recursos (dinero) de origen lícito o ilícito, se buscan financiar los actos o las organizaciones terroristas.
La financiación para la proliferación de armas de destrucción masiva también es una actividad ilegal ya que provee fondos o utiliza servicios financieros para propósitos ilegítimos, los cuales van en contra de las leyes nacionales u obligaciones internacionales.