3. Diferencias entre Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Conoce como diferenciar estos conceptos
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Lavado de Activos |
Financiación del Terrorismo |
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Siempre se dan respecto de dineros o activos que provengan de actividades ilícitas |
Se puede dar con dineros, activos o apoyo logístico proveniente de actividades lícitas o ilícitas |
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El único interés por parte de la organización criminal es legalizar sus ganancias |
Los fines son el sostenimiento de la organización terrorista. |
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Los montos en las transacciones son grandes y a menudo estructurados para evitar la obligación de reportar |
Los montos transaccionales son pequeños, generalmente por debajo de los montos sujetos a reporte |
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Las organizaciones criminales operan normalmente a través de una red compleja de transacciones que a menudo involucra compañías pantalla o de papel |
No existe un perfil financiero que se aplique a los terroristas operativos. |
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Normalmente el dinero regresa a la organización que comete el ilícito. |
El dinero generado es utilizado para difundir actividades y grupos terroristas |