Tus derechos y deberes
Síguenos en Facebook
6. Consecuencias de participar en el Lavado de Activos y/o en la Financiación del Terrorismo:
¿Que podría ocurrir sin incurrimos en estas prácticas?
Compartir artículo:
- Mala reputación ante la sociedad.
- Negativa en el acceso a los productos y servicios del sector financiero.
- Liquidación o cierre de tu negocio.
- Sanciones penales (prisión, multas, extradición, extinción de dominio, entre otros).